Quatro advogados estão sendo investigados por fraudes processuais e lavagem de dinheiro na Bahia. Neste sábado (1º), o Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) deflagrou a Operação Perjúrio, contra o caso.
Durante a ação, agentes cumpriram mandados de busca em endereços residenciais e comerciais em Salvador e Feira de Santana.
A investigação, conduzida pelo MPBA, apura a atuação de um grupo suspeito de utilizar documentos falsificados para instruir ações judiciais em larga escala. Entre elas, especialmente demandas contra instituições financeiras.
Entre os elementos reunidos durante a apuração estão:
- Comprovantes de residência falsos;
- indícios dos crimes de estelionato;
- associação criminosa;
- lavagem de dinheiro.
Os agentes identificaram ainda, movimentações financeiras consideradas atípicas, que alcançam aproximadamente R$ 723 milhões entre 2019 e 2025.
Como agia o grupo?
As investigações apontam que o esquema funcionava a partir de uma estrutura articulada envolvendo profissionais da advocacia e empresas dos ramos de consultoria empresarial, cobrança e recuperação de crédito e manutenção de equipamentos eletrônicos.
Conforme apurado, documentos com informações repetidas e dados com adulteração teriam sido apresentados em centenas de processos distribuídos em diversas comarcas baianas.
Há ainda indícios da utilização coordenada de boletos bancários emitidos por terceiros, posteriormente empregados como comprovantes de residência em ações judiciais. Também foram encontrados indícios de utilização de procurações e outros documentos cuja autenticidade é objeto de apuração.
Os elementos reunidos, portanto, também apontam a utilização de mecanismos destinados à dificultar o rastreamento da origem e da destinação dos recursos. Assim, as circunstâncias fundamentam a apuração de possível prática de lavagem de dinheiro.
O material apreendido durante a operação será analisado pelo Ministério Público com o objetivo de aprofundar as investigações, bem como identificar a extensão das condutas apuradas e individualizar responsabilidades.
