Dois homens investigados por integrarem organização criminosa envolvida em prática de estelionatos virtuais e lavagem de capitais, inclusive vitimando pessoas em Salvador, foram presos na manhã desta quarta-feira (29), durante a “Operação Falso Pix”, em Cuiabá e Várzea Grande, no Mato Grosso.
Deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), de forma integrada com o MP do Mato Grosso (MPMT), as ações aconteceram através da atuação dos grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado dos MPs (Gaecos).
Um dos presos é a liderança operacional do grupo criminoso. Durante a operação, os agentes também cumpriram sete mandados de busca e apreensão.
As medidas, autorizadas pela 1ª Vara das Garantias de Salvador, incluem ainda o bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados em mais de R$ 10,8 milhões.
Como agia o grupo?
De acordo com as investigações, o grupo criminoso atuava de forma estruturada e com divisão de tarefas, utilizando aplicativos de mensagens e perfis falsos para se passar por familiares, conhecidos ou vendedores, induzindo vítimas a realizar transferências bancárias sob falsos pretextos.
A maior parte das vítimas eram pessoas idosas ou em condição de vulnerabilidade, alvos de abordagens baseadas na exploração de vínculos de confiança e afetividade.
Os valores obtidos por meio das fraudes iam, inicialmente, para contas utilizadas para a movimentação dos recursos ilícitos, sendo posteriormente transferidos em sequência para diferentes titulares em curto espaço de tempo, com o objetivo de dificultar o rastreamento financeiro.
Depois, os criminosos sacavam o dinheiro em espécie ou dispersados entre diversos beneficiários, caracterizando mecanismos destinados à ocultação e dissimulação da origem dos valores.
Golpe em Salvador motivou a investigação
A apuração teve origem a partir da identificação de um golpe praticado contra uma vítima residente na Bahia, que realizou transferências após acreditar estar se comunicando com um familiar por meio de aplicativo de mensagens. A partir desse caso, as investigações avançaram e permitiram identificar outros fatos com características semelhantes, reunindo elementos que indicam a atuação estruturada e coordenada do grupo criminoso.
A operação conta com o apoio das equipes da Força Tática do 1º Comando Regional, da Força Tática do 2º Comando Regional e de equipes do Grupo de Apoio (GAP) do 1º e do 3º Batalhões da Polícia Militar do Mato Grosso.
