Um grupo investigado por fraudes eletrônicas contra empresas intermediadoras de pagamento com cartão de crédito foi desarticulado, nesta terça-feira (19), durante uma operação conjunta entre as polícias civis da Bahia e do Rio Grande do Norte. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva pelos crimes de estelionato em ambiente virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Segundo o g1, dentre os investigados presos nesta manhã estão a empresária do ramo fitness, Chelle Patrício, e Jadson Pinto, dono de uma loja de suplementos. Em Salvador, as diligências ocorreram nos bairros de Jardim Armação e Cassange.
As investigações conduzidas pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) apontaram que o modus operandi da organização criminosa consistia na criação de contas em nome de terceiros, geração de links de pagamento dentro de uma plataforma digital, além da realização de pagamentos com cartões clonados.
Ainda segundo as apurações, para dificultar o rastreamento das transações via Pix, os investigados abriam contas virtuais em plataformas de pagamento utilizando empresas de fachada voltadas à comercialização de suplementos alimentares, além de realizarem a transferência imediata dos valores ilícitos para outras contas.
Além dos mandados de prisão, as equipes também cumpriram ordens judiciais de sequestro de dois veículos pertencentes aos investigados. Durante o cumprimento das ordens judiciais, um dos suspeitos foi autuado em flagrante por comércio ilegal de anabolizantes. Todos seguem custodiados, à disposição do Poder Judiciário.
